Как простить
самому себе долг в 27 млрд. руб.
То,
что владельцы компании «Оптима» Валерий и его сын Андрей Шандаловы взяли в долг
у энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» 27 млрд. рублей и не вернули - общеизвестно. То, что это в
результате привело к банкротству всего Холдинга и многомиллиардным долгам перед
генерирующими и сетевыми компаниями, а также банками - тоже. Но каким же
образом Шандаловым удалось безнаказанно не возвращать миллиарды рублей
кредиторам?
В
последнее время в СМИ попадает всё больше "утечек" из дела
Шандаловых. Публикуется переписка Андрея Шандалова и его "решал" -
Павла Тимошкина http://www.compromat.ru/page_34056.htm и Юрия Симонова. http://www.compromat.ru/page_34029.htm
Наконец, стало известно о том, что информация об аферах Шандаловых наконец-то
передана следователями в прокуратуру - так что, как говорится, "сколько
веревочке не виться"... http://kolosov722.blogspot.ru/2013/12/blog-post_23.html
Для
того, чтобы облегчить следствию работу, а также пояснить далеким от энергетики
людям, как два человека могут организовать безнаказанный вывод из страны 27
миллиардов рублей, мы публикуем подробные схемы того, как действовали
мошенники. В народе схема, которую применили Шандаловы, называется "...кому
должна я, я всем прощаю".
Вопреки
закону и элементарной логике получилось так, что должники взяли кредиторов под
полный контроль. В природе это называется паразитизм. Паразит внедряется в
организм хозяина, подавляет иммунную систему и высасывает из него все соки.
Шандаловы добились того, что компании-кредиторы полностью зависят от должников
и списывает все займы путем реального или фиктивного банкротства.
Крупнейший
должник энергосбытовых компаний – фирма «Стройэксперт», подконтрольная «Оптиме»,
а значит - непосредственно Шандаловым. В
ней изначально были сосредоточены значительные активы - доля в «Томскэнергосбыте»,
которую они позже продали ИНТЕР РАО и доля в «Читаэнергосбыт», которую
Шандаловы продали крупной транспортной компании. Также на «Стройэксперт» были
записаны брянский сетевой комплекс, который был выведен ими с баланса компании
в отдельную структуру, контрольный пакет в «Новосибирскэнергосбыте», фигурирующий
в уголовном деле об обналичивании Андреем Шандаловым 200 млн. руб. через АКБ
«Транспортный». Кроме того, самому «Стройэксперту» были должны различные
компании Шандаловых, в том числе офшорные, такие, как например Fortiza, задолжавшая 1,5 млрд. руб.
Любому
нормальному человеку понятно, что взысканием со «Стройэксперта» долга размером почти
12 млрд. руб. должны были заниматься генерирующие и сетевые компании. Однако вышло
совсем не так. Банкротством «Стройэксперта» занялся принадлежащий тем же
Шандаловым офшор «Экзард Системс Инк».
«Перехват контроля над банкротством ООО
«Стройэксперт» офшором Шандаловых Экзард
Системс Инк.»
Аналогично
Шандаловы поступили и с другими своими компаниями-должниками, на которые были
записаны значительные активы. Общая сумма долга
компаний «Рестарт ЛД», «Траверс», «Универс-технологии», «НПО Архид» энергосбытовым
компаниям составляет более 3 млрд. руб.
Активы,
принадлежащие данным компаниям были выведены с баланса следующим образом: доля
в 30% в «Волгоградэнергосбыте» - продана Шандаловыми за 480 млн. рублей местным
бизнесменам, Новгородские сети – выведены с баланса. Сто процентов акций «Новгородэнергосбыта»
проданы генеральному директору ТНС-энерго Дмитрию Аржанову за 410 млн. рублей. При том, что
принадлежавшие «Новгородэнергосбыту» пакеты акций в сбытовых компаниях оцениваются
в 1,5 млрд. рублей.
«Перехват контроля над банкротствами ООО «Рестарт
ЛД», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «НПО Архид» офшором
Шандаловых «Экзард Системс Инк»
Таким
образом, и в этом случае Шандаловы получили практически полный контроль над
банкротством компаний – должников путем подписания договоров уступки прав
требований. Офшор «Экзард Системс Инк» становится буфером, обеспечивающим
контроль Шандаловыми над банкротством своих же компаний. Причем по условиям уступок с этого офшора получить
ничего нельзя до тех пор, пока сам офшор не получит с компаний-должников хоть
что-то. Но проблема в том, что офшор изначально не собирается ничего получать.
У
нас есть договор уступки между «Брянскэнергосбытом» и офшором Шандаловых «Экзард
Системс Инк». По нему прямо видно, что новый генеральный директор «Брянскэнергосбыта»
С.А. Михайлов не собирается получать деньги за переданную
уступку, так как подписывает 18 января 2013г. (на следующий день после
подписания самого договора уступки) изменения в договор, где прямо указано, что
требование об оплате долга возникает только после получения самим офшором
денежных средств – то есть никогда. Кстати, Михайлов был поставлен на этот пост
после рейдерского захвата энергосбытовой
компании. Внесение генерального
директора в ЕГРЮЛ компании было осуществлено по поддельному протоколу якобы
проведенного внеочередного собрания акционеров.
офшор «Экзард Системс Инк»
Часть
компаний – должников Шандаловым удалось ликвидировать с помощью налоговой инспекции. И это несмотря на то, что эти компании имели
многомиллиардную задолженность перед сбытовыми компаниями «Энергострима». А
некоторые из них, как например, «Скат» являлись фигурантами уголовных дел в
Брянке и Смоленске по факту невозврата займов «Брянскэнергосбыту» и «Смоленскэнергосбыту», открытым еще в октябре
2011 года
Несмотря
на два уголовных дела и большие долги перед энергосбытовыми компаниями, Межрайонная ИФНС России №46 по г.Москве
принимает 10 января 2012 года заявление о ликвидации ООО «Скат» и 10 февраля
2012 года ликвидирует компанию вместе со всеми долгами.
Та
же налоговая инспекция без проблем ликвидирует шандаловские фирмы «ТоргСнаб», «Вайдер»,
«ЮнинСтрой» за рекордно короткий период в августе-сентябре 2012г.
Примечательно, что все эти компании подают заявление о ликвидации в один
день - 2 августа.
Очевидно,
что только очень тесные связи с руководством инспекции могли помочь отцу и сыну
Шандаловым ликвидировать компании с
многомиллиардными долгами и двумя уголовными делами "в прицепе".
Известно
пока что только об одном случае, когда конкурсный управляющий банкротящейся
компании «Энергострима» попытался оспорить договор уступки с шандаловским
оффшором. Как пишет газета «КоммерсантЪ»,
конкурсный управляющий «Омскэнергосбыта» Александр Вайсберг добивается в суде
возврата в конкурсную массу предприятия незаконно выведенных 1,16 млрд руб.
Кроме того, он намерен подать иски еще на 3 млрд руб. о признании недействительными
ряда аналогичных сделок. Юрист «Экзард Системс» Дарья Захарова заявила
ходатайство об отложении заседания для ознакомления с заявлением. http://www.kommersant.ru/doc/2375722 Следующее
заседание по иску состоится 16 января. Вайсбергу накануне новогодних праздников
следует готовиться как к попыткам подкупа, так и к угрозам.
По
мнению квалифицированного юриста, действия Шандаловых с точки зрения
соответствия действующему законодательству. По его словам, нарушения и
возможные преступления заключаются в следующем:
"Согласно
ст. 170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь
для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия,
ничтожна.
Согласно договорам уступки (цессии) энергосбытовые
компании уступили Компании Экзард Системс Инк. права требования к таким должникам,
как: ООО «Стройэксперт», ООО «Рестарт ЛД», ОАО «Тулаэнергосбыт», ООО «НПО Архид».
Уступаемые права требований перешли к Компании «Экзард
Системс Инк» по договорам уступки. Одновременно к Договорам уступки заключены
Дополнительные соглашения, по условиям которых уступаемые права требования
будут оплачены Компанией «Экзард Системс Инк» только после того, как должники
перечислят задолженность на счет Компании «Экзард Системс Инк».
Все указанные
должники в настоящее время находятся в процедуре банкротства. Оплата
уступленных прав не произведена. Согласно Информационному письму Президиума ВАС
РФ от 30.10.2007 N 120 соглашение об уступке
права (требования), заключенное между коммерческими организациями, может быть
квалифицировано как дарение в том случае, если будет установлено намерение
сторон на безвозмездную передачу права (требования).
В соответствии с пунктом
1 статьи 572 ГК РФ дарение может выражаться в безвозмездной передаче
одним лицом другому лицу имущественного права (требования) к третьему лицу.
Заключая оспариваемые договоры уступки прав (цессии)
цедент и цессионарий не имели намерений реальной передачи прав требований и
оплаты приобретаемых прав.
Условие о том, что уступаемые права требования подлежат
оплате после взыскания денежных средств с должника, заведомо для сторон
договоров уступки, являющегося банкротом, фактически изменяет юридическую
природу договора уступки и превращает его в договор дарения.
Таким образом,
оспариваемые договоры уступки прав (цессии) являются сделкой дарения.
Согласно пункту
4 статьи 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими
организациями не допускается, что влечет за собой ничтожность заключенных
договоров уступки прав (цессии)."
Таким
образом, очевидно, что все вышеупомянутые сделки совершены по указанию Андрея и
Валерия Шандаловых исключительно для целей осуществления масштабной мошеннической
операции по невозврату займов, взятых у Холдинга «Энергострим». А это уже
подпадает под действие уголовного кодекса - ст.159 (Мошенничество в сфере
предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.4
ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных
средств или иного имущества).
Сергей Котов
Комментариев нет:
Отправить комментарий