Записки независимого журналиста: декабря 2013

пятница, 27 декабря 2013 г.

Андрей и Валерий Шандаловы прячут свои концы в Удмуртии

Как простить самому себе долг в 27 млрд. руб.

То, что владельцы компании «Оптима» Валерий и его сын Андрей Шандаловы взяли в долг у энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» 27 млрд. рублей и не вернули - общеизвестно. То, что это в результате привело к банкротству всего Холдинга и многомиллиардным долгам перед генерирующими и сетевыми компаниями, а также банками - тоже. Но каким же образом Шандаловым удалось безнаказанно не возвращать миллиарды рублей кредиторам?

В последнее время в СМИ попадает всё больше "утечек" из дела Шандаловых. Публикуется переписка Андрея Шандалова и его "решал" - Павла Тимошкина http://www.compromat.ru/page_34056.htm и Юрия Симонова. http://www.compromat.ru/page_34029.htm Наконец, стало известно о том, что информация об аферах Шандаловых наконец-то передана следователями в прокуратуру - так что, как говорится, "сколько веревочке не виться"... http://kolosov722.blogspot.ru/2013/12/blog-post_23.html

Для того, чтобы облегчить следствию работу, а также пояснить далеким от энергетики людям, как два человека могут организовать безнаказанный вывод из страны 27 миллиардов рублей, мы публикуем подробные схемы того, как действовали мошенники. В народе схема, которую применили Шандаловы, называется "...кому должна я, я всем прощаю".

Вопреки закону и элементарной логике получилось так, что должники взяли кредиторов под полный контроль. В природе это называется паразитизм. Паразит внедряется в организм хозяина, подавляет иммунную систему и высасывает из него все соки. Шандаловы добились того, что компании-кредиторы полностью зависят от должников и списывает все займы путем реального или фиктивного банкротства.

Крупнейший должник энергосбытовых компаний – фирма «Стройэксперт», подконтрольная «Оптиме», а значит - непосредственно Шандаловым. В ней изначально были сосредоточены значительные активы - доля в «Томскэнергосбыте», которую они позже продали ИНТЕР РАО и доля в «Читаэнергосбыт», которую Шандаловы продали крупной транспортной компании. Также на «Стройэксперт» были записаны брянский сетевой комплекс, который был выведен ими с баланса компании в отдельную структуру, контрольный пакет в «Новосибирскэнергосбыте», фигурирующий в уголовном деле об обналичивании Андреем Шандаловым 200 млн. руб. через АКБ «Транспортный». Кроме того, самому «Стройэксперту» были должны различные компании Шандаловых, в том числе офшорные, такие, как например Fortiza, задолжавшая 1,5 млрд. руб.

Любому нормальному человеку понятно, что взысканием со «Стройэксперта» долга размером почти 12 млрд. руб. должны были заниматься генерирующие и сетевые компании. Однако вышло совсем не так. Банкротством «Стройэксперта» занялся принадлежащий тем же Шандаловым офшор «Экзард Системс Инк».

«Перехват контроля над банкротством ООО «Стройэксперт» офшором Шандаловых Экзард Системс Инк.»

Аналогично Шандаловы поступили и с другими своими компаниями-должниками, на которые были записаны значительные активы. Общая сумма долга компаний «Рестарт ЛД», «Траверс», «Универс-технологии», «НПО Архид» энергосбытовым компаниям составляет более 3 млрд. руб.

Активы, принадлежащие данным компаниям были выведены с баланса следующим образом: доля в 30% в «Волгоградэнергосбыте» - продана Шандаловыми за 480 млн. рублей местным бизнесменам, Новгородские сети – выведены с баланса. Сто процентов акций «Новгородэнергосбыта» проданы генеральному директору ТНС-энерго Дмитрию Аржанову за 410 млн. рублей. При том, что принадлежавшие «Новгородэнергосбыту» пакеты акций в сбытовых компаниях оцениваются в 1,5 млрд. рублей.

«Перехват контроля над банкротствами ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», ЗАО «Универс-технологии», ООО «НПО Архид» офшором Шандаловых «Экзард Системс Инк»

Таким образом, и в этом случае Шандаловы получили практически полный контроль над банкротством компаний – должников путем подписания договоров уступки прав требований. Офшор «Экзард Системс Инк» становится буфером, обеспечивающим контроль Шандаловыми над банкротством своих же компаний. Причем по условиям уступок с этого офшора получить ничего нельзя до тех пор, пока сам офшор не получит с компаний-должников хоть что-то. Но проблема в том, что офшор изначально не собирается ничего получать.

У нас есть договор уступки между «Брянскэнергосбытом» и офшором Шандаловых «Экзард Системс Инк». По нему прямо видно, что новый генеральный директор «Брянскэнергосбыта» С.А. Михайлов не собирается получать деньги за переданную уступку, так как подписывает 18 января 2013г. (на следующий день после подписания самого договора уступки) изменения в договор, где прямо указано, что требование об оплате долга возникает только после получения самим офшором денежных средств – то есть никогда. Кстати, Михайлов был поставлен на этот пост после рейдерского захвата энергосбытовой компании. Внесение генерального директора в ЕГРЮЛ компании было осуществлено по поддельному протоколу якобы проведенного внеочередного собрания акционеров.

офшор «Экзард Системс Инк»

Часть компаний – должников Шандаловым удалось ликвидировать с помощью налоговой инспекции. И это несмотря на то, что эти компании имели многомиллиардную задолженность перед сбытовыми компаниями «Энергострима». А некоторые из них, как например, «Скат» являлись фигурантами уголовных дел в Брянке и Смоленске по факту невозврата займов «Брянскэнергосбыту» и «Смоленскэнергосбыту», открытым еще в октябре 2011 года

Несмотря на два уголовных дела и большие долги перед энергосбытовыми компаниями, Межрайонная ИФНС России №46 по г.Москве принимает 10 января 2012 года заявление о ликвидации ООО «Скат» и 10 февраля 2012 года ликвидирует компанию вместе со всеми долгами.

Та же налоговая инспекция без проблем ликвидирует шандаловские фирмы «ТоргСнаб», «Вайдер», «ЮнинСтрой» за рекордно короткий период в августе-сентябре 2012г. Примечательно, что все эти компании подают заявление о ликвидации в один день - 2 августа.

Очевидно, что только очень тесные связи с руководством инспекции могли помочь отцу и сыну Шандаловым ликвидировать компании с многомиллиардными долгами и двумя уголовными делами "в прицепе".

Известно пока что только об одном случае, когда конкурсный управляющий банкротящейся компании «Энергострима» попытался оспорить договор уступки с шандаловским оффшором. Как пишет газета «КоммерсантЪ», конкурсный управляющий «Омскэнергосбыта» Александр Вайсберг добивается в суде возврата в конкурсную массу предприятия незаконно выведенных 1,16 млрд руб. Кроме того, он намерен подать иски еще на 3 млрд руб. о признании недействительными ряда аналогичных сделок. Юрист «Экзард Системс» Дарья Захарова заявила ходатайство об отложении заседания для ознакомления с заявлением. http://www.kommersant.ru/doc/2375722 Следующее заседание по иску состоится 16 января. Вайсбергу накануне новогодних праздников следует готовиться как к попыткам подкупа, так и к угрозам.

По мнению квалифицированного юриста, действия Шандаловых с точки зрения соответствия действующему законодательству. По его словам, нарушения и возможные преступления заключаются в следующем:

"Согласно ст. 170 Гражданского кодекса РФ мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия, ничтожна.

Согласно договорам уступки (цессии) энергосбытовые компании уступили Компании Экзард Системс Инк. права требования к таким должникам, как: ООО «Стройэксперт», ООО «Рестарт ЛД», ОАО «Тулаэнергосбыт», ООО «НПО Архид».

Уступаемые права требований перешли к Компании «Экзард Системс Инк» по договорам уступки. Одновременно к Договорам уступки заключены Дополнительные соглашения, по условиям которых уступаемые права требования будут оплачены Компанией «Экзард Системс Инк» только после того, как должники перечислят задолженность на счет Компании «Экзард Системс Инк».

Все указанные должники в настоящее время находятся в процедуре банкротства. Оплата уступленных прав не произведена. Согласно Информационному письму Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 соглашение об уступке права (требования), заключенное между коммерческими организациями, может быть квалифицировано как дарение в том случае, если будет установлено намерение сторон на безвозмездную передачу права (требования).

В соответствии с пунктом 1 статьи 572 ГК РФ дарение может выражаться в безвозмездной передаче одним лицом другому лицу имущественного права (требования) к третьему лицу.

Заключая оспариваемые договоры уступки прав (цессии) цедент и цессионарий не имели намерений реальной передачи прав требований и оплаты приобретаемых прав.

Условие о том, что уступаемые права требования подлежат оплате после взыскания денежных средств с должника, заведомо для сторон договоров уступки, являющегося банкротом, фактически изменяет юридическую природу договора уступки и превращает его в договор дарения.

Таким образом, оспариваемые договоры уступки прав (цессии) являются сделкой дарения.

Согласно пункту 4 статьи 575 ГК РФ дарение в отношениях между коммерческими организациями не допускается, что влечет за собой ничтожность заключенных договоров уступки прав (цессии)."

Таким образом, очевидно, что все вышеупомянутые сделки совершены по указанию Андрея и Валерия Шандаловых исключительно для целей осуществления масштабной мошеннической операции по невозврату займов, взятых у Холдинга «Энергострим». А это уже подпадает под действие уголовного кодекса - ст.159 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.4 ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества).

Сергей Котов

понедельник, 23 декабря 2013 г.

Криминальная империя Андрея и Валерия Шандаловых близится к своему краху

14 декабря группа оперативных сотрудников центрального аппарата МВД направила в Генеральную прокуратуру на утверждение рапорт, в котором приведены результаты расследования противоправной деятельности "клана" Шандаловых. Как говорится в документе, "Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008 году была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей." (Полный текст рапорта вы можете изучить в приложении к статье).

Против отца и сына Шандаловых, а также примкнувшего к ним Киселева предлагается возбудить дела по четырем статьям Уголовного кодекса. Это ч.4 ст.159 (Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.4 ст.195 (Неправомерные действия при банкротстве) и ст. 174 (Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). В США за подобный "коктейль" можно сесть пожизненно. Российское законодательство более гуманно, но поскольку во всех случаях речь идет об "особо крупном" размере выведенных из энергокомпаний и присвоенных Шандаловыми средств, срок также может оказаться немалым.

Главное - чтобы дело не было спущено на тормозах, что, увы, возможно, если к нему не будет привлечено достаточного общественного внимания. Хотя высокопоставленных покровителей, благодаря которым стала в принципе возможной крупнейшая на российском рынке афера с "Энергостримом", у Шандаловых все меньше и меньше.

Сколько веревочке не виться...

Напомним, схема, придуманная Шандаловыми, достаточно проста и безыскусна. Они скупали энергосбытовые компании, и те выдавали кредиты подконтрольным им же оффшорам и однодневкам, после чего происходила процедура банкротства. http://www.compromat.ru/page_33663.htm

Таким образом из "Пензаэнергосбыта" было выведено 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. рублей, «Брянскэнергосбыт» лишился 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. рублей, "Курскэнергосбыт" "проспонсировал" мошенников на 1 млрд. 165 млн. рублей, а "Омскэнергосбыт" и "Тулаэнергосбыт" перевели шандаловским "шарашкам" безвозвратно более 4 млрд рублей каждый. "Новгородоблэнрегосбыт" потерял акции стоимостью более полутора миллиардов рублей, после чего был обанкрочен. Также более миллиарда рублей каждый потеряли "Читаэнергосбыт", "Томскэнергосбыт"и "Смоленскэнрегосбыт". Потери "Бурятэнергосбыта", "Ивэнергосбыта" и "Орелэнрегосбыта" исчисляются "всего лишь" в сотнях миллионов рублей. На этом фоне потери "Новгородэнергосбыта" и компании "Энергокомфорт Сибирь", из которых вывели по 80 с лишним миллионов из каждого, кажутся незначительными.

Вот так честные потребители электроэнергии буквально из всей России оплатили особняки, яхты и автомобили Шандаловых.

Разумеется, столь масштабная операция была бы невозможна без политического и силового прикрытия. На уровне правительства интересы отца и сына Шандаловых защищал заместитель министра энергетики Михаил Курбатов. Он с юности знаком с Андреем Шандаловым, а первое место работы "Мишы-Куршевеля" принадлежащая Шандалову-старшему компания "Альфа-интегратор", входящая в ГК "Оптима". http://www.compromat.ru/page_33073.htm Благодаря Курбатову "шандаловские" энергосбыты не были лишены статуса гарантирующих поставщиков даже после того, как объем долгов превысил все разумные пределы. Сетевые компании Холдинга МРСК по настоянию Курбатова в течение 2012 года продолжали заключать соглашения о реструктуризации долгов, вместо того, чтобы обратиться в соответствующие органы.

Однако вскоре после публикации материалов о том, что Курбатов хранит миллионы долларов в кипрских банках, его карьера стремительно закатилась. http://www.compromat.ru/page_33526.htm Избежать уголовного преследования бывшему заместителю министра удалось с большим трудом (и, по слухам, за большие деньги). Сейчас его местонахождение известно крайне ограниченному числу людей, по всей видимости, он скрывается от правосудия за границей.

Силовое прикрытие шандаловских спецопераций осуществляли бывший сотрудник МУРа Павел Тимошкин и гендиректор компании "Регионэнерго" Юрий Симонов, также обладающий хорошими связями в правоохранительных органах.

Каждый занимается своим делом: Тимошкин находится в постоянном контакте с сотрудниками правоохранительных органов, организует передачу денежных средств.

Симонову же поручены организационные вопросы по фабрикации уголовных дел, получение от сотрудников следственного департамента документов и протоколов допросов, он сопровождает на допросы сотрудников ГК «Оптима» и отвечает за "оперативное сопровождение" следствия.

Частично переписка Тимошкина и Симонова с Андреем Шандаловым уже опубликована в Интернете, http://www.compromat.ru/page_34029.htm но постоянно всплывают все новые и новые факты того, как криминальные партнеры коррумпируют полицию и следственные органы, а также организуют фальшивые уголовные дела против собственных сотрудников.

Вот фрагменты переписки, в которых Андрей Шандалов и Юрий Симонов договариваются о фальсификации уголовного дела против топ-менеджеров "Энергострима" при содействиии лжесвидетелей по фамилии Казаков и Тихомиров.

А здесь Симонов сожалеет о том, что "купленный" следователь на месте отсутствует, и теперь придется договариваться с новым. Также обсуждается процесс вывода средств из "Орелэнергосбыта". Далее мы видим, что даже смена следователя ненадолго выбила Симонова из колеи:

Таким образом, ясно, что первоначально новый следователь даже отказался делать Симонову пропуск в здание, им пришлось общаться внизу, на проходной. Видимо, не понял, с кем имеет дело. Но несмотря на это, Симонову удалось договориться, что допрос и самого Шандалова-младшего, и Казакова будет производиться в его присутствии. Чтобы ни первый, ни второй случайно не сказал лишнего. Как мы увидим дальше, опасения Симонова будут вполне оправданными.

Вот крайне показательный кадр. Симонову удалось добиться возвращения "старого" следователя, которого они зовут Ник Ник. И тогда Симонов интересуется у Шандалова, а вовсе не у следователя, когда именно ему привозить на допрос генерального директора «Омскэнергосбыта» Лясковца. То есть и дату вызова на допрос, и кого именно вызывать, решает не следователь, а лично Андрей Шандалов.

Ниже еще одно подтверждение того, что следствием руководит Андрей Шандалов, а Симонов является лишь исполнителем.

Шандалов походя демонстрирует подчиненному, кто здесь хозяин. Ведь Симонов не знает, что нужные ему документы у Ник Ника, а Шандалов уже обо всем договорился.

А здесь Симонов, наоборот, демонстрирует недовольство работой Тимошкина, который должен был организовать "оперативное сопровождение", а попросту коррумпирование следствия. Также он недоволен тем, что лжесвидетели не способны согласованно давать показания. А вот Шандалов настроен благодушно - у него есть секретный козырь, о котором Симонову пока рано знать.

Это сотрудник Федеральной Службы Безопасности по имени Антон Геннадьевич, который обещает использовать авторитет "конторы" при обращении в следственный департамент МВД.

Как видно из переписки, в сентябре прошлого года Шандаловы и их подельники были настроены крайне оптимистично - из правительства их прикрывал Михаил Курбатов, "свой" следователь в МВД, "свой" сотрудник ФСБ, так что ничего не мешало Шандалову руководить следствием прямо со своей роскошной яхты. http://www.compromat.ru/page_33836.htm

Сейчас ситуация для них стала гораздо сложнее - Курбатов скрывается, экс-начальником 47 отдела Департамента Экономической Безопасности МВД Андреем Барсковым заинтересовался Департамент Собственной Безопасности, информация о сомнительных сделках "Энергострима" и "Оптимы" доступна любому желающему. Симонов и Тимошкин изо всех сил пытаются найти, кому бы дать денег, чтобы Шандаловы и дальше оставались безнаказанными, но масштаб выявленных хищений слишком велик.

Рапорт из МВД в Генеральную прокуратуру может стать последним гвоздем в гроб криминальной империи Шандаловых, после которого они окончательно превратятся из респектабельных бизнесменов в обыкновенных мошенников.

После освобождения Михаила Ходорковского место "самого богатого заключенного России" стало вакантно. У отца и сына Шандаловых есть шанс посоревноваться за это звание. Самое главное - никакая Европа или Америка не найдет в их деле политики. И, кстати, отсидеться в австрийком доме или на французской вилле у них тоже не получится - в последнее время Интерпол без особых проблем арестовывает и депортирует в Россию не только убийц, но и финансовых мошенников.

Приложение:

Текст рапорта оперативных сотрудников центрального аппарата МВД, направленный 14 декабря 2013г. в Генеральную прокуратуру на утверждение возбуждения уголовных дел по ч.4 ст.159, ст. 196, ст. 174, ч.4 ст.195 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Шандаловым Валерием Михайловичем в 2008г. была создана преступная группа, в которую входили Шандалов Андрей Валерьевич и Киселев Павел Леонидович и другие заинтересованные лица, которые путем использования преступных схем совершили хищение и легализацию денежных средств принадлежащих энергосбытовым компаниям Холдинга «Энергострим» на сумму более 27 миллиардов рублей.

В преступную схему были вовлечены руководители подконтрольных Шандалову В.М. компаний ООО «Скат» Аркатов В.А., ООО «Траверс» Стависский Б.А., ООО «ЮнинСтрой» Попелышева Е.Е., ООО «Строй Эксперт» Стависский Б.А., ООО «Регионэнерго» Симонов Ю.А. и Луговой Д.И., ЗАО «Универс-Технологии» Ищенко И.А., ООО «Вайдер» Максимов С.В., НПО «Архид» Елисеев Ю.Б., ООО»Рестард Лтд» Пипкин В.П., ООО «Торгснаб» Чватов В.А., ООО «Восточно-Европейский Центр правовых исследований» Стависский Б.А., ООО «ГК Оптима» Зацепин К.Г., Маркова Е.А., Тимошкин П.П., Галеева З.А.

В период 2008-2011гг. Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. получили от энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим» на подконтрольные им компании (ООО «Стройэксперт», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «Траверс», ООО «НПО Архид» и другие) займов в сумме более 27 млрд. руб.:

-ООО «Траверс» по договору № 1-3/22Д от 23.06.2010г., ООО «Скат» по договорам № 3 от 4.08.2009 г., № 4 от 28.08.2009г., ООО "ЮнинСтрой" по договорам № 7,8 от 06.07.2010г., ООО «Стройэксперт» по договорам № 5 от 17.11.2009г., № 6 от 29.12.2009г., №1-З/зз3 от 13.07.2010г., № 1-З/зз0885 от 24.02.2011г.,№ 1-З/зз0896 от 01.03.2011г., №1-З/0994 от 10.06.2011г., №1-З/0999 от 27.06.2011г.,№1-З/1011г.от 28.06.2011г.,№1-З/1043 от 18.07.2011г.,№ 1-З/1053 от 28.07.2011г. , офшорные компании Ripley и Kolora по договорам Б/Н от 09.09.2010г., от 12.07.2010 г. получили денежные средства в виде займов на общую сумму 1 млрд. 937 млн. 939 тыс. руб. от ОАО «Пензаэнергосбыт»;

-ООО «Универс-технологии», ООО «Стройэксперт», в виде займов по договорам №1-З/1013 от 01.07.2011, №1-З/1035 от 18.07.2011 было получено 617 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Белгородэнергосбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/1001 от 23.06.2011г. №1-З/0997 от 20.06.2011, №1-З/1000 от 23.06.2011, №1-3/ЗЗ-030 от 30.08.2010, №1-3/зз0735 от 04.10.2010, №003-2930 от 26.05.2010, №1-З/зз0709 от 28.09.2010, №1-З/зз0759 от 28.10.2010, №1-З/зз0864 от 09.02.2011, №1-З/зз0878 от 22.02.2011, №1-З/зз0888 от 01.03.2011, №1-З/0998 от 21.06.2011, №1-З/1036 от 18.07.2011, №1-З/1081 от 08.09.2011 было получено 1 млрд. 260 млн. 910 тыс. руб. от ОАО «Брянскэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-З/зз0838 от 24.12.2010, №1-З/987-2010 от 24.05.2010, №1-З/зз13 от 14.07.2010, №1-З/зз082 от 19.08.2010, №1-З/зз0870 от 15.02.2011, №1-З/зз0882 от 24.02.2011, №1-З/зз0889 от 25.02.2011, №1-З/зз0908 от 28.02.2011, №1-З/зз0909 от 02.03.2011, №1-З/зз0910 от 04.03.2011, №1-З/зз0975 от 11.05.2011, №1-З/1037 от 18.07.2011, №1-З/1050 от 20.07.2011, №1-З/1095 от 16.09.2011. было получено 754 млн. 897 тыс. руб. от ОАО «Бурятэнергосбыт;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0787 от 09.11.2010, №б/н от 17.11.2009, №1-3/зз8 от 13.07.2010, №1-3/зз0715 от 28.09.2010, №1-3/зз0789 от 09.11.2010, №1-3/зз0796 от 18.11.2010, №1-3/зз0812 от 30.11.2010, №1-3/зз0857 от 02.02.2011, №13/зз0883 от 24.02.2011, №1-3/зз0911 от 11.03.2011, №1-3/зз0760 от 28.10.2010 было получено 881 млн. 600 тыс.руб. от ОАО «Ивэнегосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0862 от 04.02.201,№1-3/зз9 от 13.07.2010, №1-3/зз0782 от 02.11.2010, №1-3/зз0979 от 11.05.2011, №1-3/зз0842 от 24.12.2010, №1-3/зз0891 от 01.03.2011 было получено 256 млн. от ОАО «Ивгорэнерсбыт»;

- НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1032/2129-ЭСК/2011 от 13.07.2011,№1-3/зз0860 от 04.02.2011, №1865-ЭСК/2010 от 15.07.2010., №1-З/зз14/1863/1-ЭСК/2010от 13.07.2010, №1-З/зз085/1877/1-ЭСК/2010 от 18.08.2010,№1-З/зз0710/1896-ЭСК/2010 от 28.09.2010, №1-З/зз0749/1916-ЭСК/2010 от 21.10.2010№1-З/зз0797/1943-ЭСК/2010 от 18.11.2010, №1-З/зз0813/1950-ЭСК/2010 от 30.11.2010,№1-З/зз0892/2026-ЭСК/2011 от 01.03.2011, №1-З/зз0912/2035-ЭСК/2011 от 15.03.2011№1-З/1006 от 28.06.2011, №1-З/1038/2130/1-ЭСК/2011 от 18.07.2011,№1-З/1116/2165/1-ЭСК/2011 от 17.10.2011 было получено 1 млрд. 165 млн. руб. от ОАО «Курскэнергосбыт»;

-ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Вайдер», ООО «Рестарт ЛД», ООО «ТоргСнаб», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №8з от 24.06.2010, №1-З/1002 от 23.06.2011, №1-3/зз0836 от 22.12.2010, №7з от 21.06.2010, №1-3/зз0736 от 04.10.2010,№1-З/1003 от 23.06.2011,№003-2901 от 26.04.2010, №001-3451 от 25.05.2010,№1-З/33-5 от 13.07.2010,№1-З/зз15 от 26.07.2010, №1-З/зз081 от 18.08.2010,№1-З/зз0104 от 25.08.2010,№1-З/зз от 10.09.2010, №1-З/зз0711 от 28.09.2010, №1-З/зз0712 от 28.09.2010,№1-З/зз0713 от 28.09.2010, №1-З/зз0750 от 21.10.2010, №1-З/зз0761 от 01.11.2010,№1-З/зз0794 от 18.11.2010, №1-З/зз0817 от 30.11.2010, №1-З/зз0839 от 24.12.2010,№1-З/зз0866 от 09.02.2011, №1-З/зз0881 от 24.02.2011, №1-З/зз0884 от 25.02.2011, №1-З/зз0894 от 02.03.2011, №1-З/зз0893 от 01.03.2011, №1-З/зз0913 от 11.03.2011,№1-З/зз0915 от 14.03.2011, №1-З/зз0977 от 11.05.2011, №1-З/1008 от 28.06.2011,№1-З/1024 от 01.07.2011, №1-З/1026 от 01.07.201,№1-З/1028 от 04.07.2011,№1-З/1041 от 18.07.2011, №1-З/1083 от 08.09.2011 было получено 4 млрд. 457 млн. 174 тыс. руб. от ОАО «Омскэнергосбыт»;

- ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/0996 от 16.06.2011, №1-З/зз0895 от 01.03.2011,№1-З/зз0895 от 03.03.2011,№1-З/1042 от 15.07.2011, №1-З/1052 от 28.07.2011, №1-З/1087 от 15.09.2011 было получено 282 млн. 500 тыс. руб. от ОАО «Орелэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0861 от 04.02.2011, №б/н от 11.12.2009, №48/217 от 17.02.2010,№1-3/зз12 от 13.07.2010, №1-3/зз17 от 28.07.2010, №1-3/зз31 от 09.08.2010,№1-3/зз086 от 18.08.2010, №1-3/зз0714 от 28.09.2010,№1-3/зз0751 от 21.10.2010,№1-3/зз0886 от 01.03.2011, №1-З/1044 от 18.07.2011, было получено 1 млрд. 22 млн.руб. от ОАО «Смоленскэнергосбыт»;

- ООО «Вайдер» и ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/зз0835 от 21.12.2010, №7з от 26.02.2010,№1-З/8890 от 20.05.2010, №1-З/2109 от 26.05.2010, №1-29/006 от 08.07.2010, №1-3/зз083 от 18.08.2010, №1-3/зз0100 от 24.08.2010, №1-3/зз0102 от 25.08.2010, №1-3/зз0205 от 31.08.2010, №1-3/зз0788 от 09.11.2010, №1-3/зз0795 от 18.10.2010, №1-3/зз0832 от 20.12.2010, №1-3/зз0833 от 21.12.2010, №1-3/зз0840 от 24.12.2010, №1-3/зз0897 от 01.03.2010, №1-З/1045 от 18.07.2011было получено 1 млрд. 331 млн. 981 тыс.руб. от ОАО «Томскэнергосбыт»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1911/10 от 21.06.2010, №1908/10 от 21.06.2010, №1910/10 от 21.06.2010, №1909/10 от 21.06.2010, №1-З/33-7 от 13.07.2010, №1-3/зз16 от 26.07.2010, №1-3/зз0103 от 25.08.2010, №1-3/зз0752 от 21.10.2010, №1-3/зз0763 от 28.10.2010, №1-3/зз0818 от 30.11.2010, №1-3/зз0841 от 24.12.2010, №1-3/зз0869 от 15.02.2011, №1-3/зз0905 от 01.03.2011, №1-3/1046 от 18.07.2011, №1-3/1085 от 08.09.2011 было получено млрд. 40 млн. 679 тыс. руб. от ОАО «Читаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам №1-3/1047 от 18.07.2011, №1-3/1084 от 08.09.2011 было получено 80 млн. руб. от ООО «Энергокомфорт Сибирь»;

- ООО «ЮнинСтрой» в виде займов по договорам №1-3/зз0807 от 23.11.2010, №1-3/2д (долгосрочн) от 21.10.2008, №1-3/4д от 26.01.2009, №1-3/4д (долгосрочн) от 23.12.2008, №1-3/0941от13.04.2011, №1-3/зз0808 от 23.11.2010, №0028-4441 от 15.04.2010, №1-3/22-14з от 06.04.2010, №1-3/22-15з от 12.04.2010, №23/0091 от 27.05.2010, было получено 386 млн. 692 тыс. руб. от ООО «Энергострим»;

- ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Траверс», TelDaFax Holding AG, TelDaFax SERVICES GmbH в виде займов по договорам №б/н от 29.12.2010 (10 300 000 EUR), №б/н от 21.03.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 30.03.2011 (20 000 000 EUR), №б/н от 06.04.2011 (10 000 000 EUR) 405 008,№б/н от 13.04.2011 (10 000 000 EUR), №б/н от 24.05.2011 (10 000 000 EUR), №З/10/06-12 от 25.06.2010, №З/10/06-13 от 25.06.2010,№З/10/06-14 от 25.06.2010, №З/10/06-11 от 25.06.2010 было получено 4 млрд. 446 млн. 856 тыс. руб. от ОАО «Тулаэнергосбыт»;

- ООО «Стройэксперт» в виде займов по договорам б№1-3/1040 от 18.07.2011, №1-3/1072 от 26.08.2011, №1-3/1098 от 20.09.2011ыло получено 87 млн. руб. от ОАО «Новгородэнергосбыт».

Исходя из корыстных интересов, руководствуясь преступным умыслом Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение путем злоупотребления доверием менеджмента сбытовых компаний и менеджмента ООО «Энергострим» о невозврате и хищении денежных средств, выданных в виде займов.

Судебная работа по возврату займов была организована сотрудниками ООО «Энергострим» - организации, осуществляющей фактическое управление сбытовыми компаниями Холдинга «Энергострим».

В целях реализации задуманного преступления Шандалов В.М., Шандалов А.В., Киселев П.Л. приняли решение о смене генерального директора ООО «Энергострим» в целях остановки и блокирования судебной работы по возврату займов с подконтрольных Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. компаний.

Кроме того в 2011 году Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. вывели на подконтрольный им ООО «Прайм Марк Управление Активами» пакеты акций, принадлежащие ОАО «Новгородоблэнергосбыт» балансовой стоимостью 1,5 млрд. руб. и из корыстных интересов организовали преднамеренное банкротство ОАО «Новгородоблэнергосбыт», путем привлечения к совершению преступления владельца ООО «Прайм Марк Управление Активами» Сахарова Андрея Валерьевича и других заинтересованных лиц.

Исходя из корыстных интересов и не имея намерения возвращать займы Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. организовали предумышленное банкротство ООО «Траверс», ООО «ЮнинСтрой», ООО «Стройэксперт», ООО «Универс-Технологии», НПО «Архид», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Тогрснаб», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Вайдер», компании TelDaFax Holding AG, компании TelDaFax SERVICES GmbH и ликвидацию ООО «Скат», ООО «Профэнергосбыт» путем привлечения к совершению преступлений Зацепина К.Г. - финансового директора ООО ГК «Оптима», Маркову Е.А. - сотрудницу ООО ГК «Оптима». С целью сокрытия преступления была осуществлена перерегистрация подконтрольных компаний из г.Москвы в Удмуртскую Республику. Перед банкротством было осуществлено хищение активов ОАО «Новгородэнергосбыт», ООО «Траверс», ООО «Стройэксперт», ЗАО «Универс-технологии», НПО «Архид», ООО «Траверс», ООО «Рестарт ЛД», ООО «Стройэксперт» путем перевода активов из депозитария ООО «Профит Хаус» и депозитария Метрополь в депозитарий ООО «Смарт Кэпитал», контролируемый Галеевой З.А., где и осуществили перевод активов на подконтрольные им офшорные компании с участием сотрудников ООО «Регионэнерго» Симонова Ю.А., Лугового Д.И., Галееву З.А. с целью их дальнейшей легализации.

Данная группа лиц также осуществила хищение денежных средств путем неоплаты денежных средств ОАО «Белгородэнергосбыт» со стороны ООО «Профэнергосбыт» за поставленную электроэнергию. Средства в сумме 489 млн. руб. были перечислены ООО «Профэнергосбыт» на компанию-однодневку ООО «ПромМеханизация» и похищены. С целью сокрытия преступления Шандалов А.В., Шандалов В.М., Киселев П.Л. и др. участники организованной преступной группы организовали ликвидацию ООО «Профэнергосбыт» с сумой долга ОАО «Белгородэнергосбыт» в 541 млн. руб.

На основании изложенного, принимая во внимание, что в собранных материалах имеются достаточные данные указывающие, что в действиях Шандалова А.В., Шандалова В.М., Киселева П.Л. и других участников преступной группы, усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ст.196, ч.4 ст.174 УК РФ, прошу Вашей санкции на регистрацию вышеуказанной информации в КУСП МВД России для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

К рапорту также приложены схемы хищений денежный средств и активов энергосбытовых компаний Холдинга «Энергострим», которые были установлены сотрудниками центрального аппарата МВД.

Схема 1 Белгородэнергосбыт

http://webfile.ru/file/8ff244521743b3b4ac426dba6d0ba0cd

Схема 2 Брянскэнергосбыт

http://webfile.ru/2f24be08cf4ffcf0c5287b4883440c67

Схема 3 Бурятэнергосбыт

http://webfile.ru/1f56f3d34edfd5a5356c3acbb61626e8

Схема 4. Ивгорэнергосбыт

http://webfile.ru/abae67da396899db03ce8b267c9cc2b5

Схема 5. Ивэнергосбыт

http://webfile.ru/41152bb085ff7c4dfeffa0310a576617

Схема 6. Курскрегионэнергосбыт

http://webfile.ru/50884f66b1c90b8ec29a599cee9f36fd